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全世界のトップにニュース「パナマ文書」
※http://www.cnn.co.jp/world/35080660.htmlから引用
パナマ文書は、パナマの法律事務所(モサック・フォンセカ)により
作成した1000万件を超えの租税回避に関しての機密文書であり
合計で2.6テラバイトという史上最大と言っていい
デジタルリークなのです!
経緯では、匿名によるモノで2015年ドイツ新聞社(南ドイツ新聞)に
内部関係者によって漏らされいて、その後に
ワシントンD.Cの調査ジャーナリスト国際連合でも紹介されており
400名に及ぶジャーナリストが文書の分析に加わって
真偽を確認しました。
書類には、日本を本拠点としている400名の人物や企業の情報も
含まれていて
データーの方も膨大な流失量で、ウィキリークス、スノーデン事件を
遥かに超えている21.4万社のオフショア会社の電子メールや契約書、
スキャン文書など、漏洩が発覚しています。
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オフショアとは?
※http://jp.reuters.com/article/panama-tax-canada-id...
オフショアは、オフショア金融センターの事であり
租税回避地(タックス・ヘイブン)を指していて
また、国家として非居住者の節税を助ける地域の事で
多くは産業が無い、小さい国にペーパーカンパニーを作り
合法的にスキームを組み上げて、顧客の税金の支払いを軽減する事が
可能な機能を持っていると言われています。
スキームを作っいた、大手の中の一つがパナマ法律事務所
「モサック・フォンセカ」なのです。
まぁ、ペーパーカンパニーと呼ばれているので
書類を作る人達が、スキームのキーマンと言えます。
モサック・フォンセカは、国際的オフショアを
利用している金融関係者であれば、誰もが知っている
有名な法律事務所であり、大手の1つと言われている
モサック・フォンセカから、情報が漏洩している事が
この件を、大きくしてしまっているのです。
何故に、著名人や日本の政治家の名前が出ないのか?
※http://www.irasutoya.com/2015/12/blog-post_530.htm...から引用
どうやら、アメリカが関係しているみたいで
アメリカでは、リスクを負って外国でマネーロンダリングをする
必要は無く、国内でペーパーカンパニーを作って
税金対策を行っていると言われています。
一応ですが、国内で処理し、ある程度税金を納めていれば
行動的には、グレーと言えるかもしれませんが
事細かく捜査が入らない限りは問題にならないと思われます。
これは、日本でも同じ事が言えると思います。
社長なら、資産の分散の事で知っている方も多いと思います。
資産運用をうまく、やっていく事はもちろん大事ですが
やりすぎや、うまくしすぎると色んな意味で
危ないのでは?と思います。
日本の政治家も、中にはペーパーカンパニーを作っている
人間も居ても、おかしくないと思います。
そこに関して、誰が調査をするかでしょう。
警察も、政治家からの圧力もあると言われているので
人によっては、捜査の手は入らない事も十分に
ありえるでしょう。
でも、全く情報が漏れないとも限らないので
ペーパーカンパニーを作っている人間は
いつ自分の情報が漏れるか、戦々恐々としている事でしょう。
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